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广拉亲友老乡 住别墅“养账号”
来源:光明网
2023-08-15 21:39:00
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“我知道点内幕消息,你跟着我买涨买跌,稳赚不赔。”面对“高富帅”推荐的高收益博彩项目,数名被害人抱着试一试的心态投注,殊不知,手机那端的“高富帅”,实际是一个盘踞在境外,组织严密、分工明确、成员众多的庞大电信诈骗集团。近日,经普陀区检察院提起公诉,法院以诈骗罪,分别判处卢某乙等6人五年七个月至三年七个月不等的有期徒刑,各并处罚金。至此,一场持续3年多的追踪落下帷幕,成员近百人的诈骗团伙被连根拔除。

“高富帅”的真相

2019年6月,卢某乙听自己的堂弟卢某甲说,在境外搞赌博很赚钱,便应邀前往,堂弟卢某甲于是帮他买好了机票。卢某乙抵达后,就被安排住进了大别墅。第二天,通过老员工对他进行的“入职培训”,卢某乙对堂弟卢某甲的“公司”有了深入的了解。

“公司”有专人负责在各大社交平台注册账号、养号,业务员拿着养好的账号,按照话术单,在各大社交平台上找人聊天、培养感情,再进一步推荐软件,让对方投注。软件是由“公司”自行开发的,技术人员可以控制平台的涨跌,一般先让对方获利一两次,等对方追加投入后,由组长等“公司高层”判断时机,采取控制涨跌或不让对方提现的方式诈骗钱财,然后切断与被害人有关的一切联系。为了躲避打击,该软件还经常变换名称及图标。

虽然明知自己堂弟的“公司”涉嫌诈骗犯罪,但面对丰厚的工资,卢某乙还是留下来当上了“财务”。卢某甲给了他一张银行卡,诈骗所得钱款经过“水房”洗过后,就会打到这张卡上,由卢某乙结算工资、给大家的工作手机充话费。

团伙快速扩张

该诈骗团伙最初只有十几人,许多成员都是像卢某乙一样,经由亲戚、老乡、朋友介绍过来的,由“公司”支付路费,出钱安排他们住宿、娱乐,一番拉拢后再让他们到“公司”接受培训,并安排他们担任较高层级的职务,报酬也比较丰厚,许多人因为觉得来钱容易,会诱骗来更多亲戚朋友。

随着“公司”的迅速扩张,仅仅以亲朋关系“拉人头”的方式,已经不能满足“业务”开展的需求,于是,“人事专员”会以高薪、工作轻松等为幌子,在各大社交平台招聘业务员,他们的目标瞄准涉世不深的年轻人,等他们“入职”后,才会发现自己面临的是何等残酷的环境,往往是刚抵达境外,就会被扣押身份证件、手机,且受到专人严格监视,如果不服从安排或者“业绩”没有达标,就会被要求加班、做俯卧撑、关在房间里。许多人由于出国时办理的是短期旅游签证,签证过期成为黑户,还要受到当地的处罚,于是只能留在“公司”,听凭摆布。

“攻守同盟”瓦解

该犯罪集团成员多达近百人,团伙内部层级多,老板即主犯卢某甲下设所谓的财务、总监、代理、组长、督查、业务员等职务,还有厨师、手机修理员等内勤人员,成员间均以绰号相称,迷惑性、隐蔽性强。2020年初,主犯卢某甲及40余名团伙成员到案后,该诈骗集团又经历了重组,集团架构和人员关系愈加复杂,再加上嫌疑人分批到案,成员之间有可能串供,互相包庇,避重就轻,这给证据收集和提出精准量刑建议,带来很大困难。

在侦查阶段,普陀区检察院依法提前介入,持续跟进引导公安机关逐人进行准确细致的讯问、辨认,全面调取涉案人员出入境记录,收集了大量书证,查明了各涉案人员的在职时间、地位层级、工作内容、违法所得、前科劣迹等。这些证据也成为能够准确打击犯罪的关键。

进入审查起诉环节后,由于事前做足了功课,检察官办案组将重点放在审查有疑问的证据材料上。面对多份证据,李某等3人最终承认自己担任组长、代理,为骨干成员,犯罪嫌疑人之间的“攻守同盟”被成功瓦解。

随着办案进程的深入,线索深挖,更多嫌疑人陆续到案。检察官办案组制作可视化表格,一览式梳理每名涉案人员的有关证据信息,提高办案的进度、精度,在审查起诉阶段5个工作日就完成对13名被告人的审结。此外,通过全面审查全案证据,检察官又深挖出19名遗漏的同案人员,并依法追诉。

作者:姚欣言/江跃中/费璇

来源: 新民晚报

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